程某非法吸收公众存款被不起诉
时间:2019/4/9 9:45:00来源:国韬律师事务所浏览:7389次


 

程某非法吸收公众存款案

案情:

程某某是北京该投资有限公司职员趣籍别,公司对外出售理财产品养婶吨。20150702日因涉嫌非法吸收公众存款被西城分局刑事拘留趣籍别,20150807日被取保候审养婶吨。

2015112日被移送审查起诉养婶吨。审理结果是不起诉养婶吨。

 

建议作出不起诉决定的法律意见书

 

北京市人民检察院第二分院:

 

ag环亚手机app下载接受犯罪嫌疑人程某某的委托趣籍别,指派我担任其涉嫌非法吸收公众存款一案的一审辩护人趣籍别,辩护人认真研究了本案的案卷材料趣籍别,辩护人认为犯罪嫌疑人程某某不构成非法吸收公众存款罪趣籍别,建议贵院作出不起诉决定趣籍别,具体事实和理由如下:

 

一漫畜牛、本案中犯罪嫌疑人程某某“吸收投资”是针对特定的对象养婶吨。

 

根据《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定趣籍别,成立非法吸收公众存款罪必须在客观上采用向社会公开宣传的方式向不特定公众“非法吸收或者变相吸收公众存款”趣籍别,追究刑事责任的数额标准和对象人数标准趣籍别,均是以行为人已经实施了以上司法解释第一条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”的行为为前提的趣籍别,换言之趣籍别,如果行为人并未通过媒体趣籍别,推介会趣籍别,传单漫畜牛、手机短信等途径向社会公开宣传并向不特定对象吸收资金趣籍别,即使行为人吸收的投资款达到了数额标准趣籍别,也不构成“非法吸收公众存款罪”

 

二漫畜牛、犯罪嫌疑人程某某不具有非法吸收或者变相吸收公众存款的行为养婶吨。

 

1漫畜牛、犯罪嫌疑人程某某没有向社会公众即社会不特定对象“吸收资金”养婶吨。

 

跟犯罪嫌疑人程某某相关联的投资人包括其本人漫畜牛、其父亲程某漫畜牛、其表妹郝某某漫畜牛、其朋友顾某和罗某某及康某某趣籍别,这些人除了是其至亲就是朋友趣籍别,并不是社会上不特定的对象趣籍别,而是至亲及朋友养婶吨。

 

2漫畜牛、犯罪嫌疑人程某某没有向社会公开宣传养婶吨。

 

犯罪嫌疑人程某某并没有向社会公开宣传趣籍别,从本案报案人的材料看趣籍别,其父亲程某及表妹郝某某是与程某某聊天过程中得知其单位有理财产品趣籍别,罗某某和顾某是到程某某的公司玩得知其单位有理财产品趣籍别,康某某是因为程某某为该公司工作趣籍别,康某某主动找到程某某购买养婶吨。因此趣籍别,犯罪嫌疑人程某某并没有积极主动地进行宣传趣籍别,更没有通过媒体漫畜牛、推介会漫畜牛、传单漫畜牛、手机短信等途径向社会公开宣传养婶吨。

 

3漫畜牛、虽然犯罪嫌疑人程某某达到了“个人吸收公众存款20万元以上”的追诉标准趣籍别,而办案机关忽视了“非法吸收公众存款罪必须是采用向社会公开宣传的方式向不特定社会公众吸收存款”这一前提要件!

 

综上趣籍别,犯罪嫌疑人程某某没有采用向社会公开宣传的方式向不特定的社会公众吸收存款趣籍别,因此趣籍别,根据《关于审理非法集资刑事案件具体应用法津若干问题的解释》的规定趣籍别,犯罪嫌疑人程某某未向社会公开宣传趣籍别,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的趣籍别,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款趣籍别,其不构成非法吸收公众存款罪养婶吨。

 

三漫畜牛、犯罪嫌疑人程某某在公司的业务范围与非法吸收公众存款无关联趣籍别,也没有参与公司非法吸存的实际经营趣籍别,其不具有非法吸收公众存款的主观故意养婶吨。

 

犯罪嫌疑人程某某供述称其从20145月到201411月在该公司趣籍别,担任信贷部业务主管趣籍别,从201411月到20151月在公司做内勤趣籍别,其根本不是公司的业务员趣籍别,公司没有对其进行相关的培训养婶吨。因此趣籍别,犯罪嫌疑人所在的业务部门及从事的业务与该公司的其他部门是没有关联的趣籍别,其公司吸引哪些人投资趣籍别,多少人投资趣籍别,投资多少钱趣籍别,投资这些钱的去向及用途趣籍别,其一无所知趣籍别,因为这些没有经其手趣籍别,其也没有实际参与养婶吨。即犯罪嫌疑人程某某不知道该公司的实际运营模式和投资模式趣籍别,对该公司非法吸收公众存款一事毫不知情趣籍别,犯罪嫌疑人主观上没有非法吸收公众存款的故意养婶吨。加之趣籍别,其不具有非法吸收众存款罪的客观方面表现趣籍别,因此趣籍别,其不构成非法吸收公众存款罪养婶吨。

 

四漫畜牛、犯罪嫌疑人程某某本人是本案的受害者养婶吨。

 

犯罪嫌疑人程某某在该公司工作期间趣籍别,经同事郭某某介绍趣籍别,在五个不同的时间段先后投资40万元购买该公司的理财产品养婶吨。其父亲分两次投资40万元购买了该公司的理财产品养婶吨。这些钱都是犯罪嫌疑人程某某及其父亲毕生的积蓄养婶吨。敢问如果犯罪嫌疑人程某某明知道公司是非法吸收公众存款趣籍别,其还会把自己与80多岁父亲的全部积蓄都搭进去而打水漂吗?这显然是不符合逻辑的养婶吨。犯罪嫌疑人程某某本人及其父亲也是本案的受害者趣籍别,其二人投资有报案登记材料及与公司签订的合同及银行转账记录证实养婶吨。

 

综上所述趣籍别,犯罪嫌疑人程某某不具有非法吸收公众存款的故意趣籍别,没有通过公开手段向社会不特定的对象公开宣传趣籍别,没有参与公司非法吸存的实际经营趣籍别,其本人是本案的受害者养婶吨。犯罪嫌疑人程某某不构成非法吸收公众存款罪养婶吨。因此趣籍别,建议贵院对犯罪嫌疑人程某某作出不起诉决定养婶吨。

 

以上意见敬请贵院参考采纳养婶吨。

 

此致

 

北京市人民检察院第二分院

 

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